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針對外界質疑台灣洗錢防制可能出現漏洞，金管會銀行局昨（18）日表示，據去年亞太洗錢防制組織對台灣的評比，所評的24個項目中，台灣只有三項尚未遵行，其餘項目都遵照國際對洗錢防制的要求。 三項尚未遵行的措施，包括：一、國外政治人物的洗錢行為列入申報對象；二、留意高風險的國家；三、建立非銀行業的洗錢防制管道，例如律師、會計師等。 銀行局官員表示，國外政治人物的洗錢行為尚未列入申報對象，主要是因為資料蒐集有困難。至於高風險國家名單，台灣已經建置好，這項應可列入「已遵行」項目內。至於非銀行業的洗錢防制管道，並非銀行局可管。 去年初亞太洗錢防制組織（APG）派員到台灣實地評鑑兩周，評鑑結果去年8月出爐，金管會指出，亞太洗錢防制組織對台灣整體金融部門的洗錢防制措施與監理體系，有相當正面的評價。 金管會強調，24個項目中，台灣有15項獲得第一級「完全遵行」評等及第二級「大部分遵行」評等；另外有六項列為第三級的「部分遵行」，只有三項列為「未遵行」。 【2008/08/19 經濟日報】 |
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